PF prende 13 suspeitos em quatro fases de operação sobre fraudes no BRB e Master

A Polícia Federal efetuou a prisão de treze pessoas ao longo da Operação Compliance Zero, iniciada em novembro de 2025, que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre crimes financeiros envolvendo negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), com indícios de fraudes e irregularidades no Sistema Financeiro Nacional.

Na fase mais recente da operação, realizada nesta quinta-feira, dia 16, foram detidos preventivamente o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável jurídico-financeiro do esquema operacionalizado por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Vorcaro encontra-se em prisão desde o início de março.

Essas duas novas prisões foram determinadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O número total de presos é menor do que o de mandados cumpridos, uma vez que Daniel Vorcaro foi detido em duas oportunidades: a primeira na etapa inicial da operação em novembro de 2025, e a segunda no começo de março deste ano, durante a terceira fase.

Desde a deflagração da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Justiça, atendendo a solicitações da PF e do Ministério Público, determinou bloqueio ou sequestro de bens dos investigados, podendo atingir o limite de vinte e sete bilhões e setecentos milhões de reais. Também foi decretado o afastamento cautelar de investigados que ocupavam cargos públicos.

“Importante registrar que temos uma operação extremamente complexa, com fases e fatos distintos”, declarou o diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, ao apresentar o balanço das quatro primeiras etapas da operação nesta tarde.

A etapa inaugural da Operação Compliance Zero foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, após mais de doze meses de apurações iniciadas a pedido do Ministério Público Federal, acerca da comercialização de títulos de crédito supostamente fraudulentos ou inexistentes pelo Banco Master ao BRB. Nessa ocasião, além da prisão de Daniel Vorcaro e de outros executivos do Master, foi determinado pela Justiça Federal o afastamento imediato do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro do banco, Dario Oswaldo Garcia, ambos por sessenta dias.

“A partir desta fase, tivemos diversos desdobramentos”, avaliou William Murad, complementando que a etapa de hoje foi consequência de informações obtidas em novembro do ano anterior.

Na avaliação da Polícia Federal, o foco da primeira fase recaiu sobre as fraudes praticadas pelo Banco Master. Na etapa atual, as diligências concentraram-se principalmente no BRB, em especial na corrupção de gestores do banco distrital e no esquema de lavagem de dinheiro, ainda sem detalhamento das fraudes em si.

Durante entrevista coletiva sobre os resultados da operação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Cesar Lima, afirmou que a Compliance Zero “é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de iniciativas de combate ao crime organizado que o governo federal deve adotar com mais ênfase nos próximos dias”.